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投资陷阱万余人卷入涉案逾15亿 60余名被告人获刑
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稿件来源: 法制日报——法制网发布时间:2017-12-21 21:43:45

    法制网记者 丁国锋  见习记者 罗莎莎

    团伙以公司化模式进行非法集资,虚假宣传营销蓝莓口服液、蚂蚁口服液等商品,以生态农业、健康养老等项目投资为名,以高额回报为诱饵,吸引了万名受害人投资,其中大部分是老年人。后经统计,集资参与人高达11059人,非法集资金额15.26亿元,造成经济损失高达10.15亿元,而集资参与人的投资一大部分都用团伙的个人消费和偿还债务。

    12月21日上午,南京中院和南京市玄武区法院分别公开审理了这起特大涉非法集资和非法吸收公众存款案,并做出一审判决。法院以集资诈骗罪分别判处被告人李某、孙某无期徒刑,以非法吸收公众存款罪分别判处被告人王某、张某等64人九年至六个月不等的有期徒刑。

    经查,2015年4月,陈某(另案处理)成立南京玄祥时韵商贸有限公司(以下简称“玄祥时韵公司”),组织、雇佣被告人王某、张某等人向社会不特定公众以发放传单等形式进行宣传,以支付广告费名义变相支付高额利息,向社会公众进行非法集资。

    2016年2月,被告人李某为进行非法集资活动设立了南京嘉爱睿百货贸易有限公司(以下简称“嘉爱睿公司”)。同年3月初,被告人孙某学经与李某商议后,决定以金正科技有限公司名义入股嘉爱睿公司。3月10日,李某、孙某学以嘉爱睿公司名义与陈某签订了收购玄祥时韵公司的协议。

    此后,李某、孙某学明知嘉爱睿公司并未开展实际生产经营活动,仍向社会公众进行虚假宣传,于2016年3月16日至4月8日间,沿用玄祥时韵公司的集资模式继续以高额利息为诱饵,以嘉爱睿公司名义向社会不特定公众非法集资共计人民币2.28亿余元,造成2093名集资参与人损失2.20亿余元。

    自2015年4月起至案发,王某、张某等64人以玄祥时韵公司、嘉爱睿公司的工作人员的名义,单独或组织他人分别向集资参与人吸收存款15.26亿元至38.98万元不等,造成11059名集资参与人损失10.15亿元。

    2016年4月11日,因嘉爱睿公司不能按时还本付息,部分集资参与人向南京市公安局玄武分局报案,至此案发。

    记者自庭审现场了解到,涉案公司主要使用两种集资模式,第一种是集资期限为6或10个月,每份投资份额不限,期限届满后集资参与人以广告费名义共获得集资本金以及60%-80%的利息,分成6或10个月支付,相当于月息6%-8%;第二种是集资期限20个月,每份份额为20万元,前10个月集资参与人不领取本息,第十一个月至第二十个月以广告费名义共领取本金及利息共计103.7414万元,相当于月息20.93%。公司与集资参与人签订书面合同,部分合同首页载明业务员姓名。

    涉案公司还从网上招聘人员,进行专业培训,其中一部分涉案人员是具有大专以上学历、刚从学校毕业走上工作岗位的大学生,年纪轻且学历高。公司还建立一整套工作纪律、业绩提成、考核奖惩制度,加强对业务员的管理,并开发软件系统、手机APP管理集资款项,安排专人负责集资款归集、流转、收益返还等事项。

    更令人唏嘘的是,集资参与人在案发后寄希望于司法机关查清赃款去向,挽回损失。但法院审理后发现,由于公司账目不全、资金流量巨大,大量资金被被告人用于兑付前期集资本息,甚至挥霍消耗,赃款去向难以查清。公安机关虽竭尽所能查封、扣押了涉案赃款赃物,与非法集资犯罪造成的损失相比微乎其微,集资参与人的经济损失很难挽回。

    法制网南京12月21日电

(责任编辑:王婧)
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