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南京警方开展打击传销集中行动
捣毁200多个窝点,刑拘162人,涉案金额7000万元
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稿件来源: 法制网发布时间:2017-08-16 16:00:54

    法制网讯(通讯员 宁公宣)近日,国家工商总局、教育部、人力资源和社会保障部、公安部四部门联合下发《关于开展以“招聘、介绍工作”为名从事传销活动专项整治工作的通知》(以下简称《通知》),要求严厉打击、依法取缔传销组织。通过循线追踪、缜密侦查,南京警方集中2000余名警力,重拳向传销犯罪活动出击。行动中共捣毁200多个传销窝点,抓获了一批涉传骨干,涉案金额7000余万元。目前,162人因涉嫌组织领导传销活动罪被警方依法刑事拘留。

    【抓捕】

    闪电突袭

    端掉200多个传销窝点

    8月9日凌晨四时,江宁区麒麟街道某小区。漆黑的雨幕中,一张抓捕大网悄然张开,江宁公安分局600余名警力严阵以待。

    凌晨四时三十分,随着指挥部一声令下,全体参战人员兵分多路,对小区30栋高层住宅内的共计70余个传销窝点闪电突击。

    与此同时,雨花台区岱山保障房片区,雨花台公安分局800余名警力,会同南京市公安局经侦支队、雨花台区市场监督管理局人员等相关部门,兵分4路对137个传销窝点进行清查。

    “近期,派出所民警在走访中发现辖区内有大批外地人员频繁出入,分散居住在小区内多处出租房内,经常秘密聚集、行迹十分可疑。经过初步摸排后发现,这些人员有进行传销活动的嫌疑,”办案民警介绍,发现情况后,公安分局组成专案组,会同经侦、刑侦部门派员多次前往可疑小区周边走访摸排。

    经过细致梳理排查、追踪守候,警方逐步摸清了该传销组织人员分布、内部结构、骨干力量、活动规律等情况。

    8月9日凌晨,市公安局组织1500余名警力展开统一行动,冒雨对上述地区传销窝点进行合围。经过3个多小时的奋战,共抓获涉传人员800余名,其中骨干成员162人,涉案金额7000余万元。目前,案件侦办工作正在有序推进中。

    【模式】

    “国家扶持”

    投入69800,回报1040万

    据了解,被捣毁的传销组织采取的骗局叫“1040阳光工程”,又称“连锁经营业”,其组织者均由外地流窜来宁。该组织以“撬动民间资本”、“解决就业问题”、“培养优秀商人”等名目,对外谎称这是一个国家扶持的资本运作工程、一个可以解决工农阶层就业、带动地方经济发展的利国利民的好项目。

    组织者声称,参与人一旦投入份额,将会终身受益,拉满29人就可以进入“二平台”担任“老总”,投入69800元,最终可得到1040万元的回报。

    办案中警方发现,此类传销组织通常并不限制参与者人身自由,却以持续“洗脑”进行精神控制。“传销的实质就是诈骗,是极少数人敛财的把戏,绝大多数参与者都会血本无归,甚至倾家荡产。”办案民警介绍,传销组织者骗取资金购买高档汽车、名牌服装等行头包装自己,然后通过编造谎言,让不少急于求富的人萌生幻想,相信天上会掉馅饼。

    最终,传销组织牟取大量不义之财的同时,上当受骗、财产受到严重损失的传销参与者为求自保,将恶果传递给亲朋好友和网上搭识人员,落入传销陷阱难以自拔。

    【举措】

    露头就打,严查深挖

    深化打击传销持久战

    近年来,警方对传销的打击力度持续加大,群众对传销危害的认识也不断加深,然而,不法分子也不断更新着伎俩,诱骗更多人加入传销组织。

    据了解,南京警方对传销一直坚持露头就打、打早打小、严查深挖,铲除传销。为此,全市公安机关持续对重点地区开展清查、整治,同时依据警务大数据分析进行精准打击,通过端掉一批团伙组织、处罚一批传销组织领导者、斩断犯罪资金链的方式,有效遏制传销活动蔓延势头,全面挤压传销活动生存空间。

    为遏制外来人员聚集进行传销活动,南京警方不断有针对性的加强对辖区内出租房、流动人口的检查、登记,梳理分析各类涉及传销类警情,对疑似传销窝点进行跟踪调查,全面细致排摸。同时,不断完善打击传销联合行动机制,推动打击和防范双管齐下,持续加大打击力度,保证打击效果最大化。

    除此以外,警方还加大对防范和打击传销犯罪的宣传,及时发布传销犯罪作案手法、规律特点及相应的防范措施,强化与工商、通信、房产、金融等部门的执法合作,全面开展无传销街道(镇)的创建工作,全民发动,形成全社会无所不在的高压态势。据南京110接报数据分析,全市传销警情连续三年下降,持续性的打击整治效果明显。

    【传销众生相】

    许多传销人员自己受了骗,为了“扳本”骗同学、骗家人的不在少数。有的人甚至将父母、妻儿接到传销窝点进行“洗脑”。此次行动落网者中就有不少这样的情况。

    被女儿“发展”成下线,又想发展儿子

    “我不想隐瞒,我参与了1040工程。你们警察找到我们,肯定是为这个事吧?”面对民警,50岁的江西农民熊某很干脆。

    熊某的“上线”是他的女儿。去年五月,熊某听在合肥打工的女儿介绍了所谓的“1040工程”,“自愿连锁经营,交一笔钱加入会员,3800可以回报381万,36800回报700多万,最高69800元可以回报1040万。这个项目应该可以做。”

    半个月后,熊某在女儿的安排下交了69800元,来到南京开始一门心思做“1040工程”。苦于发展不到下线,他竟将目标放到了儿子小熊身上。正读大二的小熊虽听老师讲过传销的危害,但由于不限制人身自由的迷惑性,小熊仍然被父亲口若悬河宣讲的“1040工程”说动了心。幸运的是,由于警方的及时行动,小熊没有成为这场“亲友连连骗”中的受害者。

    发财梦碎,四个月搭上20万

    今年3月,40岁的湖北人廖某接到哥哥的电话,称在南京岱山地区发现商机:门面房招商满三年减一年租金,“岱山地区人员密集,过来开个早点摊之类的,一本万利。”于是,廖某来到南京考察“商机”。

    谁知,哥哥并未带她去看门面房选地点,而是介绍了很多“朋友”给她认识,这些人高谈阔论,开口闭口全是“国家经济浪潮”、“下一步国家经济走向”等宏观预测与讨论,他们的“才学满腹”让文化程度不高的廖某敬佩不已,也对他们随后谈论的“1046阳光工程”深信不疑。

    一个星期后,廖某购买了21份“产品”共计69800元,留在南京做起了“投资”。看着微信群里面哪位又拉人入伙,哪位“升总”庆贺,急于发财的廖某又以丈夫的名义投了69800元。终于有了第一个“下线”的她,随后又拉来自己的叔叔入伙。

    接下来的2个多月中,除了自己和叔叔投入的20余万,廖某再没有成功发展到下线,却仍将“今天睡地板,明天当老板”奉为致富圣经。被民警带到派出所后,廖某才幡然悔悟:投入那么多钱却不见收益,而在此处每月吃、住也要2000多元。赔上自己的血汗钱,亲朋好友的信任也被消耗一空。

    发现上当 为翻本自己开始骗人

    “古语云三十而立,你看你都快三十岁了,还在打工,每个月几千块钱,怎么娶媳妇?怎么孝敬父母?”一年前, 29岁在宁务工的山东人赵某因为老乡王某一席话走上了传销之路。

    王某自称做的是国家重点工程,可以解决五大群体的就业问题,可以介绍赵某到自己的单位上班,但要先缴69800元,“只要肯吃苦,有能力,一年赚上个几十万没问题。”

    赵某怦然心动,经过一个多月同吃同住的“考察”,被身边人“洗脑”后,赵某也愈发认同王某的理念,咬咬牙拿出工作以来的积蓄四万元,又以找了份好工作需要培训费为由向父母要了三万元凑齐了“入会费”。

    在接下来的一年多中,赵某却未能成功发展到一个下线。察觉到情况不对的他并没有及时抽身,考虑到前期已投入近7万元的钱款,如果不能把前期投入的钱赚回来,对自己和家人没法交代。

    抱着侥幸心理,想要从其他人身上把投入的钱都赚回来再离开,赵某留在了这个组织内,一边编造谎言,忽悠曾经跟他一样刚刚来到这里的新人,组织大家学习、做笔记,给他们洗脑,试图发展下线;一边向亲戚朋友借钱维持生活。陆陆续续投入了10余万,直至被警方查获。

    “终于断了最后的侥幸。”赵某表示,特别后悔没有及时抽身,反而像赌红了眼的赌徒,想靠骗取亲友的钱熬到翻本。好在公安机关及时打击了这个传销组织,否则还会有更多的人像自己一样,上当受骗不说,还要殃及亲朋好友。

(责任编辑:王婧)
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